Complaint Review: Cartel Loz Zetas y Clan Degenhart Asturias

Hemos detectado actividades sospechosas y delincuentes por parte de un grupo de "falsos" empresarios guatemaltecos, que han venido a la Ciudad de Panam a tratar de lavar sus activos de sus actividades criminales, producto del narcotrfico, secuestro y venta ilegal de armas. Hemos confirmado que la empresa Hidro Energia de Panama SA, es una empresa dedicada al lavado de activos de los negocios ilcitos de narcotrfico del Cartel de Los Zetas. Este grupo de criminales, encabezado por el Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg, socios del recin detenido lder del Cartel de Los Zetas, Luis Jess
Sarabia Ramn "Pepito", han mantenido operaciones de blanqueo de capitales con empresas comerciales, utilizando "proyectos" energticos, como pantalla para el lavado de sus activos proveniente de actividades criminales. En la pasada visita en diciembre a Panam de Aurelio Asturias Ekenberg, trat de comunicarse con el Presidente de Panam, el Sr. Ricardo Martinelli, para ofrecerle un soborno por la cantidad de $500,000, para la aprobacin en "fast track" de un proyecto
energtico "hidroelctrico" en Panam, y en dnde el Cartel de Los Zetas tienen la intencin de invertir la suma de $10 millones de dlares. Hemos detectados las dos transferencias realizadas para el soborno que intentaran hacer el
Cartel de los Zetas al Presidente de Panam, desde la cuenta 10000000422717 en St. Georges Bank, que fueron realizados por rdenes del Cartel de Los Zetas y en donde no fue exitoso su movimiento, ya que el capital fue congelado por una
institucin bancaria. Una transferencia por la suma de $261,345.69 (13-12-2011) y otra de $248,543.35 (19-12-2011) son los dos pagos que Hidro Energia de Panama SA, trataba de hacer en nombre del Cartel de Loz Zetas para el soborno que
trataban de hacer al Presidente de Panam. Le acompaamos adjunto informacin de las transferencias.

La INTERPOL tiene vigilancia en contra de Hidro Energia de Panama SA y sus principales Directores, como tambin
mantiene una investigacin criminal por las actividades de la Casa de Envo de Valores franquiciada por Western Union, dirigida por el Ernesto Degenhart en la ciudad de Guatemala. El Cartel de Los Zetas est buscando en la Ciudad de
Panam, una alianza estratgica con un Cartel Colombiano, para fortalecer sus nexos y aumentar sus envos de droga a los Estados Unidos. La ciudad de Panam es un "paso" importante para el traspaso de droga de los Carteles Colombianos
hacia Estados Unidos, utilizando el Caribe (Cuba, Repblica Dominicana y Puerto Rico) y Centroamrica (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Mxico) como transporte hasta su destino final. El Cartel de Los Zetas quiere mejorar
sus relaciones con sus productores en Per, y tiene intenciones de expandir su imperio del terror, invirtiendo mas de $100 millones de dlares en el pas en proyectos que le permitan tener poder y acceso a la Presidencia en Per, y le
permita mover libremente droga desde el pas.

Tambin, hemos detectado un cheque por la suma de $150,000 que fue canjeado en efectivo en HSBC por el Ernesto Degenhart, banco que tiene bloqueado sus transferencias y transacciones ilegales del Cartel de Los Zetas.

Deben tener mas cuidado sobre los tipos de clientes que llevan a su banco, y mxime miembros del Cartel de Los Zetas, que usan influencias del CEO del Banco, para apertura sin ningn tipo de debida diligencia en las cuentas de Bancos en St. Georges Bank en Panam.

Estamos vigilando tanto al St. George Bank Panam, Hidro Energia de Panama SA, Cartel de Los Zetas, y cualquier otra
persona relacionada con estas actividades criminales.