- Report: #845791
Complaint Review: Cartel Loz Zetas y Clan Colom Alvarito - Guatemala Internet
Reported By:
Juan Sandoval -
Miami, Florida, United States of America
Submitted:
Updated:
-
Author Confirmed
Why?
Cartel Loz Zetas y Clan Colom Alvarito
39 Calle, 40-79 zona 3, Ciudad de Guatemala 01003 Guatemala, 01003 Internet, United States of America
Phone:
502-5363-0919
Web:
Categories:
Business Rating:
(0)
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Hemos detectado
actividades sospechosas y delincuentes por parte de un grupo de "falsos" empresarios Zacapanecos, que han venido a la Ciudad de Panam a tratar de lavar sus activos de sus actividades criminales, producto del narcotrfico, secuestro y venta ilegal de armas. Hemos confirmado que la empresa Electricos de Panama SA, es una empresa dedicada al lavado de activos
de los negocios ilcitos de narcotrfico del Cartel de Los Zs. Este grupo de criminales, encabezado por el Alvarito Colom y su esposa Sandra Torres, socios del recin detenido lder del Cartel de Los Zetas, Luis Jess
Sarabia Ramn, han mantenido operaciones de blanqueo de capitales con empresas comerciales, utilizando "proyectos" electricos, como pantalla para el lavado de sus activos proveniente de actividades criminales. En la pasada visita en Noviembre a Panam Alvarito Colom, trat de comunicarse con el Presidente de Panam, el Sr. Ricardo Martinelli, para ofrecerle un soborno por la cantidad de $600,000, para la aprobacin en "fast track" de un proyecto energtico "electrico" en Panam, y en dnde el Cartel de Los Z tienenla intencin de invertir la suma de $90 millones de dlares. Hemos detectados
las dos transferencias realizadas para el soborno que intentaran hacer el
Cartel de los Zetas al Presidente de Panam, desde la cuenta 10000000422717 en
St. Cletus Bank, que fueron realizados por rdenes del Cartel de Los Zetas y en donde no fue exitoso su movimiento, ya que el capital fue congelado por una
institucin bancaria. Una transferencia por la suma de $261,945.69 (14-12-2011) y otra de $249,543.35 (20-12-2011) son los dos pagos que Electricos de Panama SA, trataba de hacer en nombre del Cartel de Loz Zetas para el soborno que trataban de hacer al Presidente de Panam. Le acompaamos adjunto informacin de las transferencias.
La INTERPOL tiene vigilancia en contra de Electricos de Panama SA y sus principales Directores, como tambin mantiene una investigacin criminal por las actividades de la Casa de Envo de Valores franquiciada por Western Union, dirigida por el Alvarito Colom en la ciudad de Guatemala. El Cartel de Los Z est buscando en la Ciudad de Panam, una alianza estratgica con un Cartel Colombiano, para fortalecer sus nexos y aumentar sus envos de droga a los Estados Unidos. La ciudad de Panam es un "paso" importante para el traspaso de droga de los Carteles Colombianos
hacia Estados Unidos, utilizando el Caribe (Cuba, Repblica Dominicana y Puerto Rico) y Centroamrica (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Mxico) como transporte hasta su destino final. El Cartel de Los Zetas quiere mejorar
sus relaciones con sus productores en Per, y tiene intenciones de expandir su imperio del terror, invirtiendo mas de $100 millones de dlares en el pas en proyectos que le permitan tener poder y acceso a la Presidencia en Per, y le permita mover libremente droga desde el pas.
Tambin, hemos detectado un cheque por la suma de $160,000 que fue canjeado en efectivo en HSBC por el Sandra Torres, banco que tiene bloqueado sus transferencias y transacciones ilegales del Cartel de Los Zs
Deben tener mas cuidado sobre los tipos de clientes que llevan a su banco, y mxime miembros del Cartel de Los Z, que usan influencias del CEO del Banco, para apertura sin ningn tipo de debida diligencia en las cuentas de Bancos en St. Cletus Bank en Panam.
Estamos vigilando tanto al St. Cletus Bank Panam, Electricos de Panama SA, Cartel de Los Z, y cualquier otra persona relacionada con estas actividades criminales.
Translate
We detected suspicious activity and criminals by a group of "false" Zacapanecos entrepreneurs who have come to Panama City to try to wash their assets from their criminal activities from drug trafficking, kidnapping and illegal arms sales. We have confirmed that the company Electric SA of Panama, is a company dedicated to money laundering business illicit drug trafficking Cartel The Zs. This group of criminals led by Alvarito Colom and his wife Sandra Torres, recently arrested members of the cartel leader of Los Zetas, Luis Jesus
Ramon Sarabia, have kept money laundering operations with commercial enterprises, using "projects" electric, as a front for laundering assets derived from criminal activities. At the last visit in November to Panama Alvarito Colom, tried to contact the President of Panama, Ricardo Martinelli, to offer a bribe in the amount of $ 600,000, for approval in "fast track" of an energy project "Electric "in Panama, where the Z tienenla The Cartel intends to invest the sum of $ 90 million. We detected
the two transfers to the bribe attempt to the Zetas Cartel President of Panama, from the account 10000000422717 in St.
Cletus Bank, which orders were made by Cartel and Los Zetas where their movement was not successful, since the capital was frozen by a banking institution. A transfer in the amount of $ 261,945.69 (12/14/2011) and another $ 249,543.35 (12/20/2011) are the two payments Electric SA of Panama, was done in the name of Loz Zetas cartel trying to bribe to thePresident of Panama. We accompany you attached information transfers.
INTERPOL is guarded against Electric SA of Panama and its main Directors, as well as maintains a criminal investigation into the activities of the Shipping House Securities franchised by Western Union, led by Alvarito Colom in Guatemala City. The
poster of The Z is looking at Panama City, a joint venture with a Colombian cartel to strengthen its ties and increase their drug shipments to the United States. Panama City is a "step" important for the transfer of Colombian Drug Cartel to the United States, using the Caribbean (Cuba, Dominican Republic and Puerto Rico) and Central America (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, and Mexico) and transport to their final destination. The cartel Los Zetas want to improve their
relationships with producers in Peru, and intends to expand its reign of terror, investing more than $ 100 million in the country on projects that allow for power and access to the presidency in Peru, and allows you to freely move drugs from the country.
Also, we detected a check in the amount of $ 160,000 cash that was traded in HSBC by Sandra Torres, who has blocked their bank transfers and illegal transactions Cartel The Zs Should be more careful about the types of clients that lead to their bank, and especially members of the Cartel of The Z, using influences from the CEO of the Bank to open without any due diligence on the accounts of Banks in St. Cletus Bank in Panama.
We are watching both the St. Cletus Bank Panama, the Panama Electric SA, Poster The Z, and any other person related to these criminal activities.
actividades sospechosas y delincuentes por parte de un grupo de "falsos" empresarios Zacapanecos, que han venido a la Ciudad de Panam a tratar de lavar sus activos de sus actividades criminales, producto del narcotrfico, secuestro y venta ilegal de armas. Hemos confirmado que la empresa Electricos de Panama SA, es una empresa dedicada al lavado de activos
de los negocios ilcitos de narcotrfico del Cartel de Los Zs. Este grupo de criminales, encabezado por el Alvarito Colom y su esposa Sandra Torres, socios del recin detenido lder del Cartel de Los Zetas, Luis Jess
Sarabia Ramn, han mantenido operaciones de blanqueo de capitales con empresas comerciales, utilizando "proyectos" electricos, como pantalla para el lavado de sus activos proveniente de actividades criminales. En la pasada visita en Noviembre a Panam Alvarito Colom, trat de comunicarse con el Presidente de Panam, el Sr. Ricardo Martinelli, para ofrecerle un soborno por la cantidad de $600,000, para la aprobacin en "fast track" de un proyecto energtico "electrico" en Panam, y en dnde el Cartel de Los Z tienenla intencin de invertir la suma de $90 millones de dlares. Hemos detectados
las dos transferencias realizadas para el soborno que intentaran hacer el
Cartel de los Zetas al Presidente de Panam, desde la cuenta 10000000422717 en
St. Cletus Bank, que fueron realizados por rdenes del Cartel de Los Zetas y en donde no fue exitoso su movimiento, ya que el capital fue congelado por una
institucin bancaria. Una transferencia por la suma de $261,945.69 (14-12-2011) y otra de $249,543.35 (20-12-2011) son los dos pagos que Electricos de Panama SA, trataba de hacer en nombre del Cartel de Loz Zetas para el soborno que trataban de hacer al Presidente de Panam. Le acompaamos adjunto informacin de las transferencias.
La INTERPOL tiene vigilancia en contra de Electricos de Panama SA y sus principales Directores, como tambin mantiene una investigacin criminal por las actividades de la Casa de Envo de Valores franquiciada por Western Union, dirigida por el Alvarito Colom en la ciudad de Guatemala. El Cartel de Los Z est buscando en la Ciudad de Panam, una alianza estratgica con un Cartel Colombiano, para fortalecer sus nexos y aumentar sus envos de droga a los Estados Unidos. La ciudad de Panam es un "paso" importante para el traspaso de droga de los Carteles Colombianos
hacia Estados Unidos, utilizando el Caribe (Cuba, Repblica Dominicana y Puerto Rico) y Centroamrica (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Mxico) como transporte hasta su destino final. El Cartel de Los Zetas quiere mejorar
sus relaciones con sus productores en Per, y tiene intenciones de expandir su imperio del terror, invirtiendo mas de $100 millones de dlares en el pas en proyectos que le permitan tener poder y acceso a la Presidencia en Per, y le permita mover libremente droga desde el pas.
Tambin, hemos detectado un cheque por la suma de $160,000 que fue canjeado en efectivo en HSBC por el Sandra Torres, banco que tiene bloqueado sus transferencias y transacciones ilegales del Cartel de Los Zs
Deben tener mas cuidado sobre los tipos de clientes que llevan a su banco, y mxime miembros del Cartel de Los Z, que usan influencias del CEO del Banco, para apertura sin ningn tipo de debida diligencia en las cuentas de Bancos en St. Cletus Bank en Panam.
Estamos vigilando tanto al St. Cletus Bank Panam, Electricos de Panama SA, Cartel de Los Z, y cualquier otra persona relacionada con estas actividades criminales.
Translate
We detected suspicious activity and criminals by a group of "false" Zacapanecos entrepreneurs who have come to Panama City to try to wash their assets from their criminal activities from drug trafficking, kidnapping and illegal arms sales. We have confirmed that the company Electric SA of Panama, is a company dedicated to money laundering business illicit drug trafficking Cartel The Zs. This group of criminals led by Alvarito Colom and his wife Sandra Torres, recently arrested members of the cartel leader of Los Zetas, Luis Jesus
Ramon Sarabia, have kept money laundering operations with commercial enterprises, using "projects" electric, as a front for laundering assets derived from criminal activities. At the last visit in November to Panama Alvarito Colom, tried to contact the President of Panama, Ricardo Martinelli, to offer a bribe in the amount of $ 600,000, for approval in "fast track" of an energy project "Electric "in Panama, where the Z tienenla The Cartel intends to invest the sum of $ 90 million. We detected
the two transfers to the bribe attempt to the Zetas Cartel President of Panama, from the account 10000000422717 in St.
Cletus Bank, which orders were made by Cartel and Los Zetas where their movement was not successful, since the capital was frozen by a banking institution. A transfer in the amount of $ 261,945.69 (12/14/2011) and another $ 249,543.35 (12/20/2011) are the two payments Electric SA of Panama, was done in the name of Loz Zetas cartel trying to bribe to thePresident of Panama. We accompany you attached information transfers.
INTERPOL is guarded against Electric SA of Panama and its main Directors, as well as maintains a criminal investigation into the activities of the Shipping House Securities franchised by Western Union, led by Alvarito Colom in Guatemala City. The
poster of The Z is looking at Panama City, a joint venture with a Colombian cartel to strengthen its ties and increase their drug shipments to the United States. Panama City is a "step" important for the transfer of Colombian Drug Cartel to the United States, using the Caribbean (Cuba, Dominican Republic and Puerto Rico) and Central America (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, and Mexico) and transport to their final destination. The cartel Los Zetas want to improve their
relationships with producers in Peru, and intends to expand its reign of terror, investing more than $ 100 million in the country on projects that allow for power and access to the presidency in Peru, and allows you to freely move drugs from the country.
Also, we detected a check in the amount of $ 160,000 cash that was traded in HSBC by Sandra Torres, who has blocked their bank transfers and illegal transactions Cartel The Zs Should be more careful about the types of clients that lead to their bank, and especially members of the Cartel of The Z, using influences from the CEO of the Bank to open without any due diligence on the accounts of Banks in St. Cletus Bank in Panama.
We are watching both the St. Cletus Bank Panama, the Panama Electric SA, Poster The Z, and any other person related to these criminal activities.
