Complaint Review: ALDO PIETRO FERRARI - PARMA Internet

THIS MAN ALDO PIETRO FERRARI BELONGS IN JAIL, LET'S HOPE HE WILL BE PUT AWAY THIS TIME, AGGREVATE FRAUD, IS ONE OF HIS MINOR CRIMES! TRAFFICS OF WEAPONS, DRUGS AND HUMANS ARE SOME OF THE MAYOR ONES.

JOURNAL OF PARMA

Friday, March 4, 2011 

 

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The investigation Ghost Money Vittorio Cecchi Gori

 

History repeats itself, you might say. Allegations that some companies turn to Spanish Aldo Ferrari seems to follow through and all those who in 2008 was alleged to fixer tizzanese of the financial police. The investigation was "Ghost Money" (money ghost): promises of money in exchange for more money, loans of millions of euro to get where you had to start practice for thousands of euro. Except that the funding remain promises. For that matter Ferrari was also jailed. The first investigation of 66enne native of La Spezia dates back to 1981, bankruptcy fraud for the failure of his construction company. He then worked mainly abroad, with seven passports in his pocket from various countries.

In 1996 he was arrested for conspiracy and money laundering. Taking the handcuffs after he was stopped by a man who brought him 540 billion lire in social loan certificates year after he was arrested for receiving stolen goods (also involved Cecchi Gori). In the garden of his villa in the Mobile Tizzano found 15 billion pounds of securities and foreign currency. In March of '98 new order of custody in an operation of the DDA and police in Florence. Ferrari was convicted with seven others. He had served 2 years and 6 months, but there was a pardon. 

COURT WAS 625 THOUSAND EURO vanished

 

Mortgages and 'advances': Aldo Ferrari in trouble again

The recruiter tizzanese reported by several Spanish companies

 

"If only they knew the legal problems when he was involved in Italy, it would be very careful not to Versailles hundreds of thousands of euro for unspecified fees and consulting. Instead, according to the lawsuit complaint filed in recent days in the prosecution, some companies made to the Spanish sonpo fixer tizzanese Aldo Ferrari - already involved in a serious reckless financial transactions - to obtain funding from the Pharaonic amounts (at least on paper).

But after a few years after the signing of these contracts, the money promised is not even the shadow on the other hand, the money requested by Ferrari on several occasions and paid by the companies has vanished into thin air. In total 625 000 €. Hence the complaint, in which it is alleged the crime of aggravated fraud.

The story begins in September 2005. a Spanish citizen, Albert Gozlan, posing as a Business with power to Aldo Ferrari, contacts with some Spanish companies operating in the building and road construction: Asher, Limpaser, ABC construcciones and Cullinan, which will also add Zafiro green. For all loans are offered for enormous sums. From 13 to 250 million euro. Ferrari, in this deal, qualifies as president and sole director of the "International World Investment loans", a company incorporated in New Zealand.

All contracts are concluded in Parma, in the office of Ferrari in Traversetolo via the box office, even if the documents - according to its legal team to the Spanish companies - are concluded in San Marino. Each of the Spanish companies are asked on several occasions, varying amounts in respect of payment of financing costs, commissions, consultations and various grants: all'Aser around 288 000 €, the Limpaser 30 000, the ABC construcciones 75 000 € (and other 60 000 below), the Culliman 18 000 €, the Zafiro 154 000.

The first to be suspicious dell'Aser representatives, who should get the funding by November 2005. not when they saw nothing, contacted Ferrari and Gozlan, which - according to what the advocates of Spanish companies - would have reassured them, ensuring that the bank was already moving. In 2007 the various companies, not having received any of the promised funding, they turn to a lawyer in Madrid. Despite this, Ferrari continues to seek money on several occasions, each time ensuring that everything was releasing and that all problems were solved. Someone agrees to pay, such as the Zafira and the ABC (whose last payments date back to 2008 and 2009), others refuse.

In addition to prosecution for serious fraud, the Spanish companies have asked just yesterday the seizure of the sums received, or alternatively the attachment of property and money in the availability of Ferrari. "

 

Replication

 

"And 'a stretch to try to anticipate the times"

 

The lawsuit against him for aggravated fraud?

Aldo Ferrari just did not know whether the explanation, if not with the argument that 'E' a stretch to try to do that earlier. " The recruiter, reached by phone, said no longer than a few days ago he received in his office with representatives of three god societies: the Zafira, the Cullinan and Limpaser. "For one, the Zafiro - insurance companies - was already provided funding, while other agreements we made."

He added that the funding for two companies can not be supplied, "The ABC construcciones Asher and can not receive funds because they are not able to access this type of funding."

And the money they already paid for various expenses and advisory committees? Those that to them?

"Let those who are not granted funding, and those who think we are taking time too, if I will request a refund in five days will receive all their money, all of them," Ferrari guarantees. And if the objection six years (the question was born in 2005) are not a bit 'too much to provide financing, he said: "Putting together all that money is a problem, we must involve many banks. And then they were quiet years for the world economy, especially, Spain. That's why it takes so long. " 

  

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I precedenti

 

Dall'inchiesta Ghost Money a Vittorio Cecchi Gori

 

La storia si ripete,  verrebbe da dire. Le accuse che alcune società spagnole rivolgono ad Aldo Ferrari sembrano ricalcare in tutto e per tutto quelle che già nel 2008 venivano contestate al faccendiere tizzanese della guardia di finanza. Era l'inchiesta «Ghost Money» (soldi fantasma): promesse di denaro in cambio di altro denaro, prestiti da milioni di euro per ottenere i quali si dovevano avviare pratiche da migliaia di euro. Solo che i finanziamenti restavano promesse. Per quella vicenda Ferrari era anche finito in carcere. La prima inchiesta  sul 66enne originario di La Spezia risale al 1981: bancarotta fraudolenta per il fallimento della sua impresa di costruzioni. In seguito lavorò soprattutto all'estero, con in tasca sette passaporti diplomatici di vari Paesi.

Nel 1996 viene arrestato per associazione a delinquere e riciclaggio. Le manette scattano dopo che venne fermato un uomo che gli portava 540 miliardi di lire in certificati di prestito sociale l'anno dopo fu arrestato per ricettazione ( coinvolto anche Cecchi Gori). Nel giardino della sua villa di Tizzano la Mobile trovò 15 miliardi di lire in titoli e valuta estera. Nel marzo del '98 nuovo ordine di custodia cautelare in un'operazione della Dda e della polizia di Firenze. Ferrari fu incarcerato con altri sette. Avrebbe dovuto scontare 2 anni e 6 mesi, ma ci fu l'indulto.

GAZZETTA DI PARMA

VENERDÌ 4 MARZO 2011

 

TRIBUNALE 625 MILA EURO SAREBBERO SVANITI NEL NULLA

 

Mutui e «anticipi»: Aldo Ferrari di nuovo nei guai

Il faccendiere tizzanese denunciato da diverse aziende spagnole

 

“Se solo avessero saputo i guai giudiziari in cui era coinvolto in Italia, si sarebbero ben guardati dal versagli centinaia di migliaia di euro per non meglio precisate commissioni e consulenze. Invece, stando alla denuncia querela depositata nei giorni scorsi in procura, alcune società spagnole si sonpo rivolte al faccendiere tizzanese Aldo Ferrari - già coinvolto in una seri di spericolate operazioni finanziarie  - per ottenere finanziamenti dagli importi faraonici ( almeno sulla carta ).

Ma a distanza di alcuni anni dalla firma di quei contratti, dei soldi promessi non c'è nemmeno l'ombra: in compenso, il denaro richiesto a più riprese da Ferrari e versato dalla aziende è svanito nel nulla. In tutto 625 mila euro. Da qui la denuncia, in cui viene contestato il reato di truffa aggravata.

La vicenda ha inizio nel settembre 2005. un cittadino spagnolo, Albert Gozlan, presentandosi come procacciatore d'affari con procura di Aldo Ferrari, prende contatti con alcune imprese spagnole operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni stradali: Aser, Limpaser, Abc construcciones e Cullinan, cui si aggiungerà anche Zafiro green. A tutte vengono offerti finanziamenti per cifre enormi. Dai 13 ai 250 milioni di euro. Ferrari, in questa trattativa, si qualifica come presidente e direttore unico della «Internacional world investment loans», società con sede legale in Nuova Zelanda.

Tutti i contratti vengono conclusi a Parma, nell'ufficio di Ferrari in via Traversetolo al  Botteghino, anche se i documenti – secondo i legali che assistono le società spagnole – risultano stipulati a San Marino. A ciascuna delle società spagnole vengono chiesti, a varie riprese, importi variabili a titolo di pagamento di spese di finanziamento, commissioni, consulenze ed erogazioni varie: all'Aser in tutto 288 mila euro, alla Limpaser 30 mila, alla Abc construcciones 75 mila euro ( e altri 60 mila in seguito), alla Culliman 18 mila euro, alla Zafiro 154 mila.

I primi ad insospettirsi sono i rappresentanti dell'Aser, che avrebbero dovuto ricevere i finanziamenti entro il novembre 2005. non vedendo arrivare nulla, contattano Ferrari e Gozlan, i quali – sempre secondo quanto sostenuto dal legale delle società spagnole – li avrebbero tranquillizzati, assicurando che il bonifico era già in viaggio. Nel 2007 le varie ditte, non avendo ricevuto nessuno dei finanziamenti promessi, si rivolgono ad un avvocato di Madrid. Nonostante questo, Ferrari continua a chiedere in più occasioni denaro, garantendo di volta in volta che tutto si stava sbloccando e che tutti i problemi erano risolti. Qualcuno accetta di pagare, come la Zafiro e la Abc ( i cui ultimi versamenti risalgono al 2008 e al 2009 ), altri si rifiutano.

Oltre alla querela per truffa aggravata, le società spagnole hanno chiesto proprio ieri il sequestro delle somme indebitamente ricevute, e in alternativa il sequestro conservativo dei beni e delle somme di denaro nella disponibilità di Ferrari.”

 

La replica

 

«E' una forzatura per cercare di anticipare i tempi »

 

La querela per truffa aggravata contro di lui?

Aldo Ferrari proprio non se la sa spiegare, se non con la tesi secondo cui «E' una forzatura per cercare di anticipare i tempi ». Il faccendiere, raggiunto al telefono, spiega che non più tardi di qualche giorno fa ha ricevuto nel suo ufficio i rappresentanti di tre dio quelle società: la Zafiro, la Cullinan e la Limpaser. «Per una di queste, la Zafiro – assicura – è stato già disposto il finanziamento, mentre per le altre abbiamo preso accordi».

Aggiunge poi che per due imprese il finanziamento non potrà essere erogato: « La Aser e la Abc construcciones non potranno ricevere i fondi perchè non sono nelle condizioni di accedere a questo tipo di finanziamenti».

E i soldi che hanno già versato a titolo di spese commissioni e consulenze varie? Quelli che fine fanno?

«Sia coloro a cui non verranno erogati i finanziamenti, sia coloro che pensano stiamo tardando troppo, se mi faranno richiesta di restituzione, in cinque giorni riceveranno tutti i loro soldi, tutti quanti», garantisce Ferrari. E all'obiezione se sei anni (la questione è nata nel 2005) non siano un po' troppo per erogare un finanziamento, risponde: «Mettere insieme tutti quei soldi è un problema, bisogna coinvolgere molte banche. E poi non sono stati anni tranquilli per l'economia mondiale, specialmente, la Spagna. È per questo che ci vuole tutto questo tempo».